Valoración probatoria del delito fuente y el proceso penal por lavado de activos en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo - región Ucayali.

Zea Panaifo, Edgar Máximo; Pajuelo Valderrama, Ling

Repositorio Institucional UPP
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Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas
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3 Tesis
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dc.contributor.advisor	Valera Davila Orison	es_PE
dc.contributor.author	Zea Panaifo, Edgar Máximo
dc.contributor.author	Pajuelo Valderrama, Ling
dc.date.accessioned	2023-02-20T15:15:31Z
dc.date.available	2023-02-20T15:15:31Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/762
dc.description.abstract	La presente investigación surgió cuando me encontraba realizando mis practicas pre-profesionales, al llegar al estudio jurídico un cliente sobre un caso de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, donde el titular gerente del estudio me encomendó realizar una proyección de defensa sobre el presente caso, encontrándome una discusión dogmática y procesal en la estructura del delito de lavado de activos. La Problemática de mayor discusión sobre el lavado de activos es concerniente a su vinculación con la actividad criminal previa o delito previo como se le denomina en la dogmática penal; siendo éste parte de la estructura típica del lavado de activos, es decir, un elemento objetivo del tipo penal. En ese extremo el delito previo tiene que ser acreditado, someterse a la valoración probatoria en el proceso penal. Muchos jueces y fiscales asumieron el criterio de la vinculación absoluta del delito de lavado de activos con el delito previo, es decir, que se tendrá que acreditarse en un debido proceso, siendo el delito previo como elemento objetivo del delito de lavado de activos, debe estar acreditado con prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, y tratándose de un delito grave la única prueba es la directa, siendo del criterio de los magistrados una resolución judicial (sentencia) que acredite de manera indubitable en grado de certeza el delito previo como elemento objetivo del delito de lavado de activos (extorción, tráfico de influencia, corrupción de funcionarios, minería ilegal, trata de personas, defraudación tributaria, etc.); los indicios no son prueba necesarias que pueden acreditar la culpabilidad del procesado por el delito de lavado de activos, como consecuencia han generado impunidad de los actos delictivos del lavado de activos, asimismo de la ineficacia de la administración de justicia en cuanto a la prevención, investigación y prevención. Por lo antes descrito, he considerado pertinente realizar esta investigación que relaciona la valoración probatoria del delito fuente con el proceso penal por lavado de activos.	es_PE
dc.language.iso	es	es_PE
dc.publisher	Universidad Privada de Pucallpa	es_PE
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_PE
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	es_PE
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00	es_PE
dc.title	Valoración probatoria del delito fuente y el proceso penal por lavado de activos en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo - región Ucayali.	es_PE
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es_PE
renati.author.dni	76160505
renati.author.dni	43324373
renati.advisor.dni	00082022
renati.advisor.orcid	orcid.org/0000-0000-0000-0000	es_PE
renati.type	https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis	es_PE
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional	es_PE
renati.discipline	421056s	es_PE
dc.publisher.country	PE	es_PE
thesis.degree.discipline	Derecho y Ciencias Políticas	es_PE
thesis.degree.grantor	Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	es_PE
thesis.degree.level	Título Profesional	es_PE
thesis.degree.name	Abogado	es_PE